Odebrecht: la Procelac denunció a Corcho Rodríguez por lavado

La entidad vincul√≥ al empresario con US$1,4 millones del gigante brasile√Īo que supuestamente se destinaron a coimas Fuente: Archivo

La Procuradur√≠a de Criminalidad Econ√≥mica y Lavado de Activos (Procelac) denunci√≥ al empresario Jorge “Corcho” Rodr√≠guez por presuntas maniobras de lavado destinadas a ocultar el origen de dinero que recibi√≥ de Odebrecht por canalizar sobornos a los entonces funcionarios del Ministerio de Planificaci√≥n Federal, seg√ļn surge de la presentaci√≥n y anexos probatorios cuyas copias obtuvo LA NACION.

Los titulares de la Procelac, Mario Villar y Laura Roteta, concluyeron que existen evidencias suficientes para sospechar que Corcho Rodr√≠guez y su hijo, a trav√©s de Helicopter Corporation SA, “ingresaron al pa√≠s la suma aproximada de US$1.415.000 mediante la simulaci√≥n de un pr√©stamo otorgado a esta empresa por la offshore Latin Financial LP”, pero que en realidad provienen de Odebrecht, que ya reconoci√≥ en Brasil y los Estados Unidos que coime√≥ a argentinos por “al menos” US$35 millones.

Al igual que la sociedad uruguaya Sabrimol Trading, seg√ļn detect√≥ el √°rea t√©cnica de la Procelac, los due√Īos visibles de Latin Financial LP ser√≠an los uruguayos Mart√≠n Molinolo Menafra y Carlos Dentone Loinaz, pero ambos ser√≠an solo la fachada para ocultar que Corcho Rodr√≠guez es su verdadero due√Īo, como revel√≥ LA NACION a mediados de 2018.

Latin Financial LP y Sabrimol Trading, remarc√≥ la Procelac -la unidad especializada contra el lavado y otros delitos de cuello blanco de la Procuraci√≥n General-, “han recibido desde 2012 y 2013 sumas millonarias provenientes de la offshore Innovation Research Engineering and Development LTD, sociedad utilizada por la firma Odebrecht para el pago de los sobornos comprometidos” en la construcci√≥n de la planta potabilizadora de Paran√° de las Palmas para AySA.

Consultado por LA NACION, Rodr√≠guez rechaz√≥ las acusaciones de la Procelac: “De operaci√≥n ‘simulada’ aquello no tuvo nada. Fue un pr√©stamo de la firma Latin Financial, que es de Dentone y Molinolo, no m√≠a, y el dinero no pas√≥ por mis manos, sino que fue directo a Helicopter Corporation para adquirir un helic√≥ptero. Y tengo la documentaci√≥n respaldatoria para demostrarlo, de punta a punta, que pongo a disposici√≥n de quien sea”.

La Procelac, no obstante, no solo radic√≥ la denuncia, sino que solicit√≥ a la Justicia “que eval√ļe disponer, con premura, el embargo preventivo con fines de decomiso de las aeronaves matr√≠culas LV-FWX y LV-FGK, propiedad de Helicopter Corporation”, para de ese modo garantizar “el cumplimiento de una eventual pena pecuniaria, la indemnizaci√≥n civil derivada del delito y las costas y gastos del proceso” investigativo.

La denuncia -que quedó en manos del ahora cuestionado juez federal Luis Rodríguez- se basó en el análisis de la documentación que remitió a la Procelac el fiscal federal Federico Delgado, quien investiga el pago de coimas por parte del consorcio que Odebrecht integró con Benito Roggio e Hijos, Supercemento y Cartellone.

Esos sobornos, seg√ļn admitieron en Brasil exejecutivos de Odebrecht devenidos “delatores premiados”, le permitieron al consorcio quedarse con una obra que acumular√≠a un sobreprecio de $300 millones y habr√≠a causado un perjuicio a las arcas p√ļblicas por $573,4 millones, seg√ļn estim√≥ el juez federal Sebasti√°n Casanello al procesar a los due√Īos y ejecutivos de las empresas, y a los entonces directivos de AySA.

En la misma l√≠nea, la Oficina Anticorrupci√≥n (OA) consider√≥ que al menos entre octubre de 2011 y septiembre de 2014, Corcho Rodr√≠guez habr√≠a actuado como intermediario en el pago de sobornos a trav√©s de Sabrimol Trading, de cuya cuenta en el Banco Ita√ļ de Montevideo fluyeron US$10,2 millones y 684.283,50 euros.

Todo ese dinero que pas√≥ a trav√©s de la cuenta bancaria de Sabrimol Trading, a su vez, provino de cinco sociedades offshore que Odebrecht admiti√≥ que hab√≠a usado para pagar coimas en varios pa√≠ses de Am√©rica Latina: Klienfedld Services Ltd., Trident Inter Trading Ltda., Select Engineering Consulting and Services Inc., Magna International Corp. y, por √ļltimo, Innovation Research Engineering Development Ltd. Es decir, la sociedad que tambi√©n gir√≥ US$1.415.000 a la firma Latin Financial LP, que la Procelac sospecha que encubre maniobras de lavado.

Para Rodr√≠guez, no obstante, “todo nace de un error: ni la sociedad Sabrimol Trading ni Latin Financial son m√≠as. Son de los se√Īores Dentone y Molinolo, y as√≠ lo declar√© cuando me cit√≥ la Justicia, donde ya se prob√≥ que las supuestas firmas con las que quisieron adjudicarme Sabrimol son falsas. Si hasta la cuenta bancaria de Sabrimol era de manejo conjunto entre Molinolo y Rodney Rodrigues de Carvalho, no conmigo”, remarc√≥, en alusi√≥n al entonces n√ļmero uno de Odebrecht en la Argentina.

Pero para la Procelac Rodr√≠guez s√≠ ser√≠a el due√Īo en las sombras de ambas sociedades, por las que se canaliz√≥ dinero negro de Odebrecht: “Se recab√≥ informaci√≥n que dar√≠a cuenta de que Latin Financial LP habr√≠a recibido, entre el 25 de febrero de 2013 y el 10 de marzo de 2014, veinte transferencias por un total de US$5.450.000 desde la cuenta 244006, perteneciente a Innovation Research Engineering and Development Ltd., en el Meinl Bank, mientras que se registraron siete transferencias a Sabrimol Trading, por un total de US$1.073.180 y 464.237,50 euros”.

¬ŅCu√°l es el Meinl Bank? El banco que Odebrecht compr√≥ en Antigua y Barbuda para operar desde el Caribe sin ning√ļn control antilavado ni preguntas inc√≥modas sobre el origen y destino del dinero para pagar sobornos, seg√ļn confirmaron exejecutivos de la empresa a la Justicia brasile√Īa.

Los testimonios de esos y otros “arrepentidos” que cuentan con informaci√≥n sobre las “propinas” que Odebrecht y sus empresas consorcistas pagaron a exfuncionarios argentinos -al igual que las evidencias que las sostienen- duermen en Brasil, a disposici√≥n de la Justicia argentina, desde el 1 de junio de 2017.

Pero para el fiscal Delgado ahora “el panorama es un poco m√°s claro -seg√ļn estim√≥ en un escrito que present√≥ al juez Casanello-, debido a precisas comunicaciones oficiales que se recibieron del pa√≠s vecino”.

Por ese motivo, estim√≥ que “es necesario recibir declaraci√≥n indagatoria a quienes representaron la voluntad de Odebrecht en los hechos” y no encuadran como “delatores” en Brasil. Entre ellos, Mauricio Couri Ribeiro y Rodney Rodrigues de Carvalho.

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