El extesorero de Hugo Ch√°vez, condenado a diez a√Īos de c√°rcel en EE.UU. por lavado de dinero y sobornos

Alejandro Andrade, extesorero nacional del fallecido presidente venezolano, Hugo Ch√°vez, fue condenado este martes a diez a√Īos de c√°rcel por un juez estadounidense por su implicaci√≥n en un caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos, inform√≥ la Fiscal√≠a de EE.UU.

Andrade, de 54 a√Īos, se hab√≠a declarado culpable la semana pasada de un cargo de conspiraci√≥n para cometer lavado de dinero, como parte de un trato judicial que incluy√≥ la confesi√≥n de que recibi√≥ sobornos por el equivalente a mil millones de d√≥lares.

El juez de distrito Robin L. Rosenberg dictó sentencia a Andrade, residente en Wellington (sur de Florida).

El caso de Andrade, que fue tesorero nacional entre 2007 y 2010, est√° ligado al del due√Īo y presidente del canal venezolano Globovisi√≥n, Ra√ļl Gorr√≠n, al que la justicia estadounidense considera pr√≥fugo, y al de Gabriel Arturo Jim√©nez Aray, expropietario del Banco Peravia en Rep√ļblica Dominicana.

Gorr√≠n, de 50 a√Īos, enfrenta nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiraci√≥n para violar la Ley de Pr√°cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiraci√≥n para cometer lavado de dinero, mientras Jim√©nez Aray, al igual que Andrade, se declar√≥ ya culpable de un cargo de conspiraci√≥n para cometer lavado de dinero.

La acusación contra los tres fue presentada el 16 de agosto de 2017, pero había permanecido sellada hasta el pasado 20 de noviembre en el Distrito Sur de Florida.

Cuando se declar√≥ culpable en diciembre de 2017, Andrade reconoci√≥ que recibi√≥ m√°s de mil millones de d√≥lares de Gorr√≠n y otros implicados en la trama a cambio de usar su posici√≥n como tesorero nacional para adjudicarles transacciones de cambio de divisas a tasas favorables, se√Īala un comunicado de la Fiscal√≠a.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó el decomiso de mil millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.

Jiménez Aray, por su parte, admitió en marzo pasado que conspiró con Gorrín y otros para adquirir el Banco Peravia, a través de los cuales ayudó a lavar el soborno y los fondos del plan, y recibirá su sentencia este jueves.

Investigación del fiscal de Venezuela

La semana pasada el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, inform√≥ de la apertura de una investigaci√≥n contra el extesorero nacional por ¬ęventa irregular de bonos de la naci√≥n¬Ľ a la banca privada y anunci√≥ que estaba tramitando una solicitud de aprehensi√≥n con alerta roja a Interpol.

Andrade est√° siendo investigado por el Ministerio P√ļblico venezolano por delitos de ¬ępeculado doloso propio, legitimaci√≥n de capitales y concierto de funcionario con contratista¬Ľ.

Saab dijo que espera que las autoridades estadounidense le entreguen a Andrade, a quien, seg√ļn dijo, se le han bloqueado e inmovilizado las cuentas en Venezuela y se le han allanado y confiscado bienes.

El presidente de la comisión de Contraloría del Parlamento venezolano, Freddy Superlano, dijo la semana pasada a Efe que el desfalco que sufrió el país desde 2003 debido al control de cambio supera los 400.000 millones de dólares, cifra casi 46 veces superior a las actuales reservas internacionales de la nación.

Superlano se√Īal√≥ que la comisi√≥n que preside presentar√° la pr√≥xima semana ante la plenaria de la C√°mara los adelantos de una investigaci√≥n de la que no participa la Fiscal√≠a por el desconocimiento mutuo entre estas dos instituciones.

Lee m√°s: abc.es


Comparte con sus amigos!